ভারতে ২০০ কোটি ডলারের ঋণ জালিয়াতি, মেহুল চোকসি ‘বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার’

ভারতে প্রায় ২০০ কোটি ডলার ঋণ জালিয়াতিতে অভিযুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী মেহুল চোকসি বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একটি সূত্র।

২০১৮ সালে পাঞ্জাব ব্যাংকের একটি শাখায় চোকসি ও তার ভাইপো নীরব মোদীর ওই ঋণ জালিয়াতি ধরা পড়ে।

ভারত সরকার চোকসিকে আটক করে দেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানানোর পর বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করে বলে খবর। যদিও শিগগিরই চোকসিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে না।

শারীরিক অবস্থাকে কারণ দেখিয়ে তিনি প্রত্যাবাসন ঠেকানোর আবেদন করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে, ইডি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এমনটাই জানিয়েছে।

সম্পদ বিবেচনায় ভারতের রাষ্ট্র-পরিচালিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণদাতা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ২০১৮ সালে জানায়, তারা মুম্বাইয়ের একটি শাখাতেই ১৮০ কোটি ডলারের ঋণ জালিয়াতির সন্ধান পেয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িত থাকর অভিযোগে তারা বিলিয়নেয়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীরব মোদী, তার চাচা ও গীতাঞ্জলী জেমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চোকসিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করে।

এরপর চোকসির বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের আদালত ২০১৮ ও ২০২১ সালে দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, জানিয়েছে আনন্দবাজার।

ভারত থেকে পালিয়ে দীর্ঘ দিন ক্যারিবিয়ান দ্বীপরাষ্ট্র অ্যান্টিগা ও বারবুডায় ছিলেন চোকসি। সেখানকার নাগরিকত্বও আছে তার।

এই বিলিয়নেয়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ২০২৩ সালে অ্যান্টিগা ও বারবুডার বিচারবিভাগ তাকে প্রত্যাবাসনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

স্ত্রী বেলজিয়ামের নাগরিক হওয়ায় চোকসি সম্প্রতি ইউরোপের এ দেশটিতে আসেন, এর পরপরই ভারত তাকে চেয়ে আবেদন করে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের।